SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN

Protokoll fört vid konstituerat – och styrelsemöte verksamhetsåret 2013

Plats och datum: Jönköping söndagen den 21 april 2013

Tid: 09.00-12.00

Närvarande

	Initialer	Ja	Nej	Noteringar
Gun Grysell	GG	X
Krister Esping	KE	X
Lillemor Carmonius	LC	X
Carola Lindekrans	CL	X
Anne Hansson	AH	X
Agneta Lindberg	AL	X
Christina Fredriksson	CF	X
Lars Nyremo	LN	X

1.	Mötet öppnas: Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.	Dagordningen fastställs: Dagordningen fastställes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens protokoll.
3.	Val av justerare: Lars Nyremo utses att justera dagens protokoll.
4.	Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
5.	Kompletterande val: Styrelsen beslutar att utse Lars Nyremo till vice ordförande att utse Krister Esping till kassör att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress att utse Lars Nyremo och Krister Esping som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén att utse Christina Fredriksson och Agneta Lindberg som ansvariga för Utställningskommittén att utse Carola Lindekrans och Anne Hansson som ansvariga för Avels- och Hälsokommittén att utse Lillemor Carmonius som ansvarig för Utbildnings- Konferenskommittén Teckningsrätt Styrelsen beslutar att kassör, Krister Esping 391024 och ordförande, Gun Grysell 461203 var för sig har rätt att disponera SGVKs bankmedel. Belopp över 10 000 kr tecknas tillsammans.
6.	AU-Beslut: Inga AU beslut föreligger.
7.	Inkomna skrivelser: 105/2013 – SKK- Etiketter nya ägare 106/2013 – SSR- Funktionärsmall 107/2013 – BIS- Årsmötesprotokoll 108/2013 – SKK- Återremittering av Gos d´Atura Catalas reviderade RAS 109/2013 – SKK- Återremittering av Cao da Serra de Aires reviderade RAS 110/2013 – RDSG- Stadgar 111/2013 – SKK- Etiketter nya ägare 112/2013 – SKK- Icke hänvisning
8.	Utgående skrivelser: Inga utgående skrivelser föreligger.
9.	Rapport från ordförande: Gun Grysell meddelar att hon har anmält sig och Lars Nyremo till SKK:s Kennelfullmäktige.
10.	Rapport från Fullmäktigestämman: Fullmäktigestämman genomfördes på ett föredömligt sätt, trevlig stämning och mycket god anda.
11.	Rapport från kassören: Inkommen rapport från kassören som redovisar den ekonomiska situationen och förklarar att den ser bra ut. Styrelsen diskuterade hur avsättningen för de olika fonderna skulle placeras. Styrelsen beslutar att avsätta 14 000 kr till utvecklingsfonden, 10 000 kr till domarfonden och balansera resterande del i ny räkning. Överskott från utställningar Kassören redogjorde för överskottet från utställningar år 2012. Styrelsen beslutar att överskottet från utställningarna utbetalas till rasklubbarna omgående enligt förslag presenterat på fullmäktigestämman, se bilaga1. att kassören skickar ut komplett redovisning för 2012 års ekonomiska utfall samt berörda utställningar år 2013 till samtliga rasklubbar rörande den utställning de arrangerat.
12.	Rapport från Avels- och Hälsokommittén: Anne Hansson informerade om att hon deltagit i en mycket givande kurs arrangerad av SKK. En utbildningsdag för specialklubbar med rasansvar för flera än fyra raser. Temat var ”RAS” och kursen riktade sig till avelsfunktionärer i specialklubbarna. Avsnitt som tog upp är bland annat hur specialklubbarna bästa stödjer rasklubbarna i arbetet med RAS? Specialklubbens uppgift som resurs, lämplig arbetsgång. Hur arbetar man när specialklubbens uppdrag inte handlar om specifik raskunskap? För närvarande är det fyra rasklubbar som med hjälp och handledning av SGVK och SKK är i slutskedet med revideringen av sina RAS.
13.	Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: Lars Nyremo informerar. “SBK-Tävling”, information om de nya rutinerna vilka har lagts ut på SGVK:s hemsida samt att rasklubbarna har informerats via utskick. Vallning: Information om ny version av “vallanlagsprovsansökan”, även den ligger på SGVK:s hemsida samt att klubbarna och vallanlagsprovarna har informerats om detta samt påmints om övriga rutiner kring vallanlagsprovens genomföranden. BPH: På SKK:s hemsida finns det information gällande BPH och speciellt rörande utvärderingen som gjorts efter 2012 (som var första året).
14.	Rapport från Utbildning och Konferenskommittén: Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att förlägga en ordförandekonferens i anslutning till Fullmäktigestämman år 2014. Styrelsen diskuterade vikten av en avelskonferens och ett eventuellt tema. Styrelsen beslutar att förlägga ordförandekonferensen samtidigt som Fullmäktigestämman år 2014. att arrangera en avelskonferens hösten 2014. SKK antog år 2012 nya typstadgar. Styrelsen diskuterade huruvida rasklubbarna har antagit de nya typstadgarna. Styrelsen beslutar att ge Lillemor Carmonius i uppdrag att undersöka om rasklubbarna har antagit SKK:s nya typstadgar på sina årsmöten samt begära in dessa för fastställande av SGVK.
15.	Rapport från Utställningskommittén: Gun Grysell rapporterar att 9/5 är det utställning i Kolbäck, 90 stycken hundar anmälda. Framledes kommer Christina Fredriksson tillsammans med Agneta Lindberg att handha SGVK:s utställningsverksamhet. Ta emot anmälningar samt sköta det administrativa arbetet med utställningar arrangerade av SGVK.
16.	Rapport från Webbmastern: Hemsida fungerar mycket bra, uppdateras snabbt och kontinuerligt. Lisa delgav styrelsen lite olika funderingar och några väl genomtänkta synpunkter rörande eventuellt byte av program för hemsidan. Tilltänkt program är Wordpress och har fördelen att alla sidor blir tillgängligt via en inloggningssida, man behöver inte någon FTP-klient för att kunna redigera och uppdatera sidan på webbplatsen. Styrelsen beslutar att bifalla Lisas förslag för byte av program till Wordpress.
17.	Övriga frågor: Inga övriga frågor föreligger
18.	Nästa möte: Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas tisdagen den 28 maj klockan 18.30
19.	Avslutning: Ordföranden tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte och förklarar därefter mötet avslutat

Vid protokollet	Ordförande	Justerare
Anne Hansson	Gun Grysell	Lars Nyremo